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“钻石画加工高价回收”是诈骗一批90后人员获刑

作者:博乐坊 日期:2021-05-10 22:11

  原标题:“钻石画加工高价回收”是诈骗,一批90后人员获刑!老板获刑12年,罚金10万!

  利箭在行动无数次发文提醒:钻石画加工高价回收是诈骗。无论网上什么渠道发布的加工信息,几乎都是骗局,在了解这个加工活的时候,给自己提出几个疑问:

  骗子们都会让即将被骗的人打114电话查询他们的公司是不是存在?消除被骗人的怀疑,不要把对114的信任拿去相信骗子。尤其是北京地区的钻石画诈骗属于全国之最。

  添沐丰公司成立于2015年12月17日,住所地为青岛市市北区。经营范围为:批发零售及网上销售等。尹某龙伙同栗某彪(另案处理)通过中介支付600元转让费后接手该公司,将公司法定代表人变更为尹某龙的大嫂田某。

  2019年5月10日,尹某龙与刘某双(二人系夫妻关系)以刘某双名义和朱某签订房屋租赁合同,租赁菏泽开发区碧桂嘉园小区某楼作办公地点,并招聘祝某生为技术指导,招聘90后的尹某兰、刘某露、徐某芝、杨某丹、刘某、李某凡、马某、张某、刘某、张某颍、赵某等人为客服人员。尹某龙负责添沐丰公司管理工作。

  公司向工作人员提供工作手机,客服人员经过培训后,使用化名以添沐丰公司名义在网上发布虚假的回收加工钻石画手工活的广告,使用公司提供的话术单与客户聊天,诱骗客户交纳保证金2800元以承揽手工活赚取加工费,并承诺支付加工费并退还保证金取得客户信任,骗取客户财物。

  刘某双在百度上下载了他人身份证照片,并向公司四五个客服提供使用,其使用化名郑娅联系客户做成了44单计款123200元。

  尹某兰化名刘娟燕联系客户,做成了55单计款154000元。另有2户交了部分定金。

  刘某露化名杨楠联系客户,做成了45单计款126000元。另有6名客户分别交了2800、1000、500、200元不等的定金提出不干。

  徐某芝化名黄凤颖联系客户,做成了45单计款126000元,另有7户交了部分定金。

  刘某化名陈晨联系客户,做成了40单计款112000元,另有3户交了500元,1户交了1400元。

  李某凡化名龚月联系客户,做成了40单计款112000元,另有1名交了500元。

  马某化名张迪联系客户,做成了26单计款72800元,另有1户交了500元。

  张某用尹某龙提供的微信假名张立敏联系客户,做成了25单计款70000元,另有3户交了500元,1户交了200元。

  刘某用刘某双提供的假名陈思韩联系客户,做成了18单计款50400元,另有郑某某在交了2800元、张某和张某在各交了500元后提出不干。

  张某颍化名韩冰联系客户,做成了14单计款39200元,另有4名各交了500元。

  赵某化名林梦瑶联系客户,做成了13单计款36400元,另有2个客户分别交了800元、500元。

  被骗的客户支付部分或全部保证金后,添沐丰公司向客户邮寄原材料,剩余的保证金交由与公司签有《代收货款(COD)服务合同》的青岛某某物流服务有限公司代收。公司使用刘某双、刘某露的支付宝、微信绑定田某四张银行卡收取保证金,青岛某某物流服务有限公司代收剩余保证金后由网点员工转到栗某彪账户。

  田某的四张银行卡起初在尹某龙手中,尹某龙按照栗某彪的要求安排人员将整钱全部取出。其间,刘某双于2019年6月10日、15日在菏泽市开发区中国某某银行人民南路支行、中国某某银行开发区支行取款。尹某龙于2019年6月12日、14日在菏泽市开发区中国某某银行国土局支行取款。祝某生于2019年6月12日在菏泽市开发区中国某某银行开发区支行取款。

  客户在加工过程中,由祝某生按照工作手机中编辑好的内容,以谢老师名义教给客户如何加工钻石画,客户加工完成后,祝某生就将收件人周某的地址、电话发给客户,让客户将成品寄回。客户寄回后公司则以各种理由拒绝支付加工费、退还保证金,至2019年7月15日该团伙共骗取全国多地被害人500余人共132万余元。

  2019年7月7日,尹某龙还根据栗某彪的要求安排刘某良为百意斯公司技术指导,并提供手机和“百意斯-陈老师”微信,让刘某良以陈老师名义向已经签订合同客户转发手机中录制好的视频、文字教程,指导客户如何加工钻石画,以添沐丰公司同样的手段骗取客户保证金。百意斯公司系2019年5月27日由威海九思网络科技有限公司转让变更而来,法定代表人变更为尹某喜,6月10日又变更为程某。王某1、盛某、等客户陆续加入刘某良“百意斯-陈老师”微信,至2019年7月15日百意斯公司共诈骗全国多地被害人55人。其中2019年7月7日至13日,骗取平某、王某1等6人保证金共计16800元。

  一干人等在2019年7月16日被刑事拘留,祝某生、刘某良、刘某双等人到案后如实供述了自己的犯罪事实,并签署了认罪认罚具结书。2019年7月16日,公安机关扣押了手机,汽车钥匙,笔记本,眼镜,项链,戒指,现金等财物。

  法院认为:尹某龙具体负责公司的管理,在犯罪环节中起主要作用,应当认定为主犯,并按照其所参与的全部犯罪处罚。其他被告人起次要作用,可以认定为从犯, 到案后如实供述了自己的犯罪事实,且认罪认罚,并按照其所参与的犯罪从轻或减轻处罚。被告人祝某生除了提供技术指导、刘某双除了做客服外,还帮助转移诈骗犯罪所得,对其二人从严处罚。被告人尹某龙当庭自愿认罪,酌情对其从轻处罚。

  被告人尹某兰犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币一万元。

  被告人刘某露犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币八千元。

  被告人徐某芝犯诈骗罪,判处有期徒刑一年九个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币八千元。

  被告人杨某丹犯诈骗罪,判处有期徒刑一年九个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币八千元

  被告人刘某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年八个月,缓刑二年三个月,并处罚金人民币七千元。

  被告人李某凡犯诈骗罪,判处有期徒刑一年八个月,缓刑二年三个月,并处罚金人民币七千元。

  被告人马某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币五千元。

  被告人张某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币五千元。

  被告人刘某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币三千元。

  被告人张某颍犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二千元。

  被告人赵某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二千元。

  二、公安机关扣押的财物由公安机关依法处理,随案移送的赃款3万元由本院依法发还被害人。

  以上从犯中的“客服”主要是90后,其中最小的被捕时,还不到19岁,一辈子污点,年纪轻轻,就断送了自己前途,还影响子孙后代前途,实在是不值。

  利箭在行动再次提醒:网上不只是钻石画加工高价回收是诈骗,还有仿真花,串珠,一次性袖套等等都是诈骗,只要让你交押金,付材料费,签订回收合同,一定不要相信。这是诈骗!返回搜狐,查看更多


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